ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة "عكاظ" السعودية عن مصدر في النيابة العامة، أكد أن التنظيم مكون من مواطن سعودي و6 وافدين من جنسية آسيوية، لافتًا إلى أن نيابة الأموال العامة هي من تتولى التحقيقات الآن.
وأوضح أن هذا التشكيل الإجرامي كان يحتال على ضحاياه عن طريق الاتصال بهم "وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها".
وكشف التحقيق أن المواطن السعودي الوحيد داخل هذا التشكيل قام بـ "استخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، مكّن من خلاله شركاءه الوافدين "من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية".