https://sarabic.ae/20211227/مصرف-الإمارات-المركزي-يفرض-عقوبة-مالية-على-شركة-صرافة--1054600343.html
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة
سبوتنيك عربي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T07:25+0000
2021-12-27T07:25+0000
2021-12-27T07:25+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/08/1046483519_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea2e3a95010edcc95c634505e56d9b18.jpg
وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم الاثنين، أن العقوبة التي فرضت بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تبلغ قيمتها 352000 درهم.وأوضح بيان صادر عن المصرف أن العقوبة تأتي عملا بأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.وأخفقت شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالقواعد الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.وكان المصرف المركزي قد أتاح لكافة شركات الصرافة العاملة في البلد الخليجي فترة زمنية محددة لمعالجة أوجه القصور والتحقق من الامتثال.ويتولى المصرف مهمة إبلاغ الشركات بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.
https://sarabic.ae/20211226/الإمارات-تعلق-رسميا-على-تقارير-إعلامية-بشأن-احتكار-بعض-العائلات-التجارية-الكبرى-للاستيراد-1054596615.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة.
وذكرت
صحيفة "البيان"، اليوم الاثنين، أن العقوبة التي فرضت بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تبلغ قيمتها 352000 درهم.
26 ديسمبر 2021, 21:48 GMT
وأوضح بيان صادر عن المصرف أن العقوبة تأتي عملا بأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وأخفقت شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالقواعد الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.
وكان
المصرف المركزي قد أتاح لكافة شركات الصرافة العاملة في البلد الخليجي فترة زمنية محددة لمعالجة أوجه القصور والتحقق من الامتثال.
ويتولى المصرف مهمة إبلاغ الشركات بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.
