https://sarabic.ae/20220305/بعد-إدراج-بلاده-على-القائمة-الرمادية-وزير-الداخلية-الإماراتي-ملتزمون-بتعزيز-مكافحة-غسل-الأموال-1059488631.html
بعد إدراج بلاده على القائمة "الرمادية".. وزير الداخلية الإماراتي: ملتزمون بتعزيز مكافحة غسل الأموال
بعد إدراج بلاده على القائمة "الرمادية".. وزير الداخلية الإماراتي: ملتزمون بتعزيز مكافحة غسل الأموال
سبوتنيك عربي
أكد الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، إن بلاده ملتزمة بتعزيز مكافحة غسل الأموال. 05.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-05T12:31+0000
2022-03-05T12:31+0000
2022-03-05T12:31+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
غسل الأموال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103442/77/1034427728_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_0c8db2198d3f9b3d882591f0a8e89651.jpg
وحسب تصريحات نقلها موقع الإمارات اليوم، قال الوزير الإماراتي: "إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية".وأوضح أنه يقدر "جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية"وكانت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا باسم (فاتف)، قد أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.ووفقا لخبراء فإن الدول التي يتم إدراجها في "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر عديدة، بعضها يتعلق بسمعتها المالية، وبعضها يتعلق بتعديلات في التصنيف الائتماني، إضافة إلى صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
https://sarabic.ae/20211003/الإمارات-تصدر-توجيهات-جديدة-بشأن-مكافحة-غسل-الأموال-1050326248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, غسل الأموال
أخبار الإمارات العربية المتحدة, غسل الأموال
بعد إدراج بلاده على القائمة "الرمادية".. وزير الداخلية الإماراتي: ملتزمون بتعزيز مكافحة غسل الأموال
أكد الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، إن بلاده ملتزمة بتعزيز مكافحة غسل الأموال.
وحسب تصريحات نقلها موقع
الإمارات اليوم، قال الوزير الإماراتي: "إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية".
وأوضح أنه يقدر "جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية"
ولفت إلى أن "وزارة الداخلية وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين".
وكانت مجموعة العمل المالي المعروفة اختصارا باسم (فاتف)، قد أدرجت الإمارات في قائمتها "الرمادية" بالدول التي تخضع لمراقبة أكبر.
ووفقا لخبراء فإن الدول التي يتم إدراجها في "القائمة الرمادية"
تواجه مخاطر عديدة، بعضها يتعلق بسمعتها المالية، وبعضها يتعلق بتعديلات في التصنيف الائتماني، إضافة إلى صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
