https://sarabic.ae/20250611/المفوضية-الأوروبية-تضيف-دولتين-عربيتين-لقائمة-الدول-عالية-المخاطر-1101541870.html
المفوضية الأوروبية تضيف دولتان عربيتان لقائمة "الدول عالية المخاطر"
المفوضية الأوروبية تضيف دولتان عربيتان لقائمة "الدول عالية المخاطر"
سبوتنيك عربي
أعلنت المفوضية الأوروبية شطب دولة الإمارات العبية المتحدة من قائمتها الخاصة بـ"الدول عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، بينما أضافت دولتان عربيتان للقائمة هما... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T05:44+0000
2025-06-11T05:44+0000
2025-06-11T05:51+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الجزائر
لبنان
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92f4ceca4fef8b9faf6a14114b9705dc.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تعكس تحسن البنية الرقابية للدولة الخليجية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة.وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من إدراج الإمارات ضمن القائمة الأوروبية الخاصة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.كما تم شطب عدد من الدول الأخرى من القائمة، أبرزها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا.وإضافة إلى الجزائر ولبنان، أدرجت المفوضية في قائمتها المحدّثة دولًا ومناطق جديدة، قالت إنها تُظهر ما وصفته بـ"نقائص استراتيجية" في أنظمتها المالية ومنها موناكو وكينيا ونيبال وفنزويلا.
https://sarabic.ae/20230228/في-الإمارات-270-قضية-غسل-أموال-ومصادرة-3-مليارات-درهم-1074131848.html
https://sarabic.ae/20211003/الإمارات-تصدر-توجيهات-جديدة-بشأن-مكافحة-غسل-الأموال-1050326248.html
الجزائر
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, لبنان, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الجزائر, لبنان, أخبار الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية تضيف دولتان عربيتان لقائمة "الدول عالية المخاطر"
05:44 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 05:51 GMT 11.06.2025) أعلنت المفوضية الأوروبية شطب دولة الإمارات العبية المتحدة من قائمتها الخاصة بـ"الدول عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، بينما أضافت دولتان عربيتان للقائمة هما الجزائر ولبنان.
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تعكس تحسن البنية الرقابية للدولة الخليجية وتعزيز التزامها
بالمعايير الدولية ذات الصلة.
28 فبراير 2023, 11:11 GMT
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من إدراج
الإمارات ضمن القائمة الأوروبية الخاصة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
وكانت بروكسل، قد أبدت مخاوف من ضعف آليات الرقابة في بعض القطاعات المالية في الإمارات، لا سيما في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها الدولة الخليجية خلال العقد الأخير، وارتباطها بشبكات مالية عالمية معقدة.
كما تم شطب عدد من الدول الأخرى من القائمة، أبرزها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا.
وإضافة إلى الجزائر ولبنان، أدرجت المفوضية في قائمتها المحدّثة دولًا ومناطق جديدة، قالت إنها تُظهر ما وصفته بـ"نقائص استراتيجية" في
أنظمتها المالية ومنها موناكو وكينيا ونيبال وفنزويلا.
