المفوضية الأوروبية تضيف دولتان عربيتان لقائمة "الدول عالية المخاطر"

أعلنت المفوضية الأوروبية شطب دولة الإمارات العبية المتحدة من قائمتها الخاصة بـ"الدول عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، بينما أضافت دولتان عربيتان للقائمة هما الجزائر ولبنان.
Sputnik
وذكرت وسائل إعلام غربية، أن هذه الخطوة تعكس تحسن البنية الرقابية للدولة الخليجية وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية ذات الصلة.
في الإمارات... 270 قضية غسل أموال.. ومصادرة 3 مليارات درهم
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من إدراج الإمارات ضمن القائمة الأوروبية الخاصة بالدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال.
وكانت بروكسل، قد أبدت مخاوف من ضعف آليات الرقابة في بعض القطاعات المالية في الإمارات، لا سيما في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها الدولة الخليجية خلال العقد الأخير، وارتباطها بشبكات مالية عالمية معقدة.
الإمارات تصدر توجيهات جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال
كما تم شطب عدد من الدول الأخرى من القائمة، أبرزها باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، أوغندا.
وإضافة إلى الجزائر ولبنان، أدرجت المفوضية في قائمتها المحدّثة دولًا ومناطق جديدة، قالت إنها تُظهر ما وصفته بـ"نقائص استراتيجية" في أنظمتها المالية ومنها موناكو وكينيا ونيبال وفنزويلا.
مناقشة