وقال المركزي الروسي، في بيان له، إنه اكتشف أواخر 2013 خطة لتهريب الأموال إلى خارج روسيا باتت الآن تعرف باسم "المنظومة المولدوفية"، كانت تعمل على تحويل أموال من روسيا إلى حسابات شركات أجنبية في بنوك بمولدوفا، وخاصة بنكMoldindconbank.
وتورط في هذه الخطة، بحسب المركزي الروسي، 23 بنكاً في روسيا، 19 منها تم سحب رخصة عملها، ليحبط البنك بحلول منتصف العام 2014، تهريب الأموال بشكل نهائي.
وقالت وسائل إعلام إن ما يقارب خمسين بنكا تورطت في عمليات تهريب وغسل الأموال، وبناء على تحقيقات أجرتها منظمة التحقيقات الاستقصائية في الفساد والجريمة المنظمة "OCCRP"، فإن العملية كانت تتم عبر عدة مراحل.
وتثير هذه المعلومات العديد من التساؤلات حول إجراءات المراقبة في أوروبا وداخل أكبر البنوك في العالم لتفادي تسهيل تحركات أموال مشبوهة ومن يسهل تبييض الأموال.
