ولفتت المجلة إلى أن بنك دبي التجاري، سعى خلال يونيو/ حزيران الماضي، للحصول على تصريح بتقديم مذكرة إيضاح حول شركة مجوهرات إيفانكا ترامب، مشيرا إلى أنه تم استخدام الشركة لإخفاء أموال تابعة له، وأن المخطط شمل 100 مليون دولار.
ونوهت المجلة إلى أن الأصول العقارية تكون في الكثير من الأحوال قبلة الأمول التي يسعى أصحابها إلى إخفاء أصلها لأن الاستثمار فيها لا يخضع بصورة كبيرة للتعاملات الرسمية، مضيفة: "لكن شركات المجوهرات يمكنها أن تستوعب جبالا من الأموال غير معروفة المصدر في عدد من قطع الماس الصغيرة التي يسهل إخفاءها وتهريبها من حدود الدول ثم استعادتها مرة أخرى بطريقة شرعية".
Ivanka Trump Fine Jewelry line diamonds are embroiled an alleged money laundering scheme, report says https://t.co/QqbIB0yn87 pic.twitter.com/Kd6cwaqxL3
— Newsweek (@Newsweek) December 23, 2017
وأنشأت إيفانكا ترامب الشركة التي تحمل اسمها قبل حوالي عقد من الزمان،
توقف "إيفانكا ترامب"
في مارس 2015 أعلن رئيس مجموعة الشركات التي تحمل علامة إيفانكا التجارية، أبيلاجي كليم، أنه سيتم إيقاف خط مجوهرات "إيفانكا ترامب"، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز".
ويشمل خط المجوهرات الراقية التي تنتجها شركة "إيفانكا ترامب" خواتم وأساور وقلائد وأقراطا، يصل سعر بعضها إلى 19 ألف دولار، وفقا لموقع "الحرة" الأمريكي.
Link to Commercial Bank of Dubai's petition to subpoena Ivanka's company, Madison Aveniue Diamonds LLC dba Ivanka Trump Fine Jewelry. https://t.co/bpSmoY3Ko7
— mrs panstreppon (@mrspanstreppon) December 22, 2017
