00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر

السلطات الكويتية تحذر شركات خاصة من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الاثنين، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابعة لها، وجهت إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية، وإنذارا واحدا لشركة صرافة، وإنذارين لشركتي مجوهرات.

القاهرة — سبوتنيك. وأصدرت "الإدارة" 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك في شهر يوليو/تموز الفائت.

العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي
توقيع اتفاق بين الكويت والعراق بخصوص الحقول النفطية المشتركة
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "التدابير تضمنت، أيضاً، أمراً بإلزام 55 شركة عقارية، وأربع شركات صرافة، وأربع شركات تأمين، و25 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات".

وذكرت الوزارة أن "إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصاً، موزعة على 51 شركة عقارية، و16 شركة مجوهرات.

كما قامت بتطبيق تدقيق مكتبي على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية، وأربع شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، وكذلك التدقيق ميدانياً على خمس منشآت تجارية تمارس نشاط العقارات.

وجاء في بيان وزارة التجارة أن "الإدارة" نظمت ورشة عمل، مؤخراً، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، حول التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك "بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الإدارة، لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة".    

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала