https://sarabic.ae/20200505/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-إضافة-12-دولة-إلى-قائمة-سوداء-لغسيل-الأموال-1045357609.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال
سبوتنيك عربي
ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في... 05.05.2020, سبوتنيك عربي
2020-05-05T18:27+0000
2020-05-05T18:27+0000
2020-05-05T18:29+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104234/87/1042348756_0:0:3072:1738_1920x0_80_0_0_4d2c0357b19ca753e9b597435918a901.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2020
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104234/87/1042348756_0:0:3072:1930_1920x0_80_0_0_bd4a7b3f42d51a43f8a66196fe2bc418.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الأخبار, المفوضية الأوروبية, قائمة سوداء
العالم, الأخبار, المفوضية الأوروبية, قائمة سوداء
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال
18:27 GMT 05.05.2020 (تم التحديث: 18:29 GMT 05.05.2020) ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.
من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية.
22 فبراير 2020, 08:11 GMT
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول
المدرجة في القائمة.
يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية.
وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.