00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

الكويت تفكك شبكة لغسل الأموال مكونة من 3 عرب وإيراني وبلجيكي

© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEEأفراد الشرطة والطيران المدني يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت مع استمرار عملية إعادة المواطنين الكويتيين إلى وطنهم
أفراد الشرطة والطيران المدني يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت مع استمرار عملية إعادة المواطنين الكويتيين إلى وطنهم - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أنهت نيابة الأموال العامة الكويتية، اليوم الجمعة، تحقيقها الأول مع متهمين بتكوين شبكة لغسل الأموال، وهم مواطنان وإيراني ومصري وبلجيكي، وقررت استمرار احتجازهم لمواصلة التحقيق.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصدر مطلع قوله، إن النيابة حققت معهم بتهم غسل الأموال والاتجار بالخمور، فيما وجهت إلى المتهم الأول وهو الإيراني تهمة إضافية وهي رشوة موظفين حكوميين.

محكمة في الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي
أحد أطرافها مسؤول كويتي رفيع... أمريكا تكشف قضية تلاعب مالي كبرى

وأضاف المصدر أن المتهم الأول أنكر جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه يقوم بعمليات شراء وبيع المركبات الفارهة والساعات الثمينة بشكل قانوني وأن المبالغ التي عثرت بحوزته هي ثمار تجارته بها.

كما أنكر تهمة الرشوة مقابل تخليص معاملات مركباته الفارهة، ورد على سؤال حول سبب بيعه للمركبات بـ"الكاش" بقوله إن العميل هو من يشترط ذلك.

وأنكر المتهم تجارته بالخمور بعد مواجهته بنحو 150 زجاجة خمر مستوردة ضبطت في الشاليه الخاص به وداخل شقة تعود له في محافظة العاصمة، مشيرًا إلى أنه يحوز هذه الزجاجات للاستعمال الشخصي.

وكشف المصدر أن النيابة حققت بعد ذلك مع بقية المتهمين الأربعة وأنكروا تهمتي غسيل الأموال والاتجار بالخمور، رغم أن التحريات أكدت أنهم يعملون تحت ظله، ويقوم كل منهم بدور مختلف بشراء الساعات والمركبات وتخليص معاملاتها.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала